Los crímenes relacionados en gran medida con asuntos financieros se denominan “delitos de cuello blanco”. Las penalidades posibles de los delitos de cuello blanco pueden ser multas, sentencias de cárcel y decomiso criminal. Ser acusado de un delito de cuello blanco pone en cuestión la integridad profesional o comercial de una persona, lo cual hace más importante que se cuente con un abogado de defensa criminal experto.

Una persona podría estar bajo investigación por un delito de cuello blanco y no saberlo. Eso es en virtud de la complejidad de este tipo de investigaciones. Llame al abogado de defensa criminal, David J. Joffe, de inmediato y en cuanto usted sospeche que se le está investigando por cualquiera de los tipos de delitos de cuello blanco que se indican a continuación:

Si se le acusa de un crimen de cuello blanco, es de suma importancia que se ponga en contacto con un abogado de defensa criminal experto en Joffe y Joffe, quien tiene conocimientos sobre los dos sistemas judiciales, el estatal y el federal.

Puede esperar que Joffe y Joffe:

• Trate con los oficiales del orden público en su nombre.
• Diseñe una estrategia de defensa eficaz.
• Le ayude ANTES de que se registren los cargos relacionados con el crimen de cuello blanco.
• Haga todo el esfuerzo para resolver su caso sin que ocurra un juicio.
• Encuentre alternativas a una condena de cárcel, cuando lo permita la ley.

Llame hoy mismo a Joffe y Joffe al 954.723.0007 para una consulta confidencial GRATIS en relación a su cargo de delito de cuello blanco.

• Violación de la ley antimonopolios.
• Fraude de bancarrotas
• Soborno
• Fraude por computadora
• Falsificación de documentos o dinero
• Fraude con tarjetas de crédito
• Espionaje económico
• Desfalco
• Violaciones a leyes de protección ambiental
• Fraude financiero
• Fraude gubernamental
• Fraude en el ámbito de la salud
• Fraude en la industria de los seguros
• Uso de información privilegiada en operaciones bursátiles
• Fraude por Internet
• Gratificaciones fraudulentas
• Fraude cometido por correo
• Lavado de dinero
• Fraude telefónico           
• Corrupción en el sector público
• Fraude bursátil
• Evasión de impuestos
• Fraude de mercadeo telefónico   
• Robo de secretos comerciales

En vista de que muchos casos de demandados de delitos de cuello blanco se ven dañados por algo que estos hayan dicho o hecho en las primeras etapas de una investigación, se debe consultar a un abogado de defensa criminal antes de reunirse con los investigadores del orden público, sin importar lo informal que vaya a ser tal reunión.

Un abogado de defensa criminal experto puede negociar con el procurador, para tratar de obtener cualquiera de estos resultados:

• Que se retiren los cargos.
• Acordar el alegato, para que se retire el cargo más serio si el demandado admite ser culpable de un cargo menor, o acuerda cooperar con la investigación que se esté llevando a cabo.
• Un castigo menos severo.
• Una defensa eficaz ante el tribunal.

Según la seriedad del crimen, si se condena a una persona, esta puede recibir:

• Libertad condicional.
• Multas.
• Una orden para hacer un servicio social.
• Una orden de pagar una restitución.
• Una sentencia de cárcel.
• Una combinación de todos los anteriores.

El fraude es una ofensa criminal seria con una amplia definición y que se puede cometer en contra de un negocio o una persona. En pocas palabras, el fraude es la representación falsa de los hechos, lo cual causa que otra persona sufra daños, por lo general una pérdida monetaria. Las leyes que rigen el fraude varían de estado a estado. Su abogado de defensa criminal puede darle asesoría y guiarlo en el proceso complejo legal.

No es fácil comprobar el fraude ante un tribunal. El procurador debe demostrar que el demandado tuvo conocimiento previo y falsificó los hechos en forma voluntaria. Tan solo mentir no se considera fraude, pero puede ser parte de actividades fraudulentas. Es se suma importancia que inversionistas o clientes prospectos investiguen ampliamente cualquier propuesta de negocios antes de intercambiar cualquier suma de dinero. No hacerlo puede debilitar una acusación de fraude.

Ejemplos de fraudes pueden ser:

• Cuando un corredor de bolsa vende acciones de una mina de metales preciosos, sabiendo bien que tal mina no existe.
• Cuando un representante de cuenta vende una póliza de seguros fraudulenta a sabiendas.
• Cuando un ponente aparentemente creíble en un seminario de inversiones, convence a una persona a invertir en un negocio, y luego desaparece para siempre.

El uso de información privilegiada en operaciones bursátiles puede sujetar a una persona a consecuencias, tanto civiles como criminales, e incluye conducta tanto legal como ilícita.

Es legal para oficiales, directores y empleados corporativos, el vender y comprar acciones en sus propias empresas, siempre y cuando informen sus transacciones a la Comisión de Intercambio de Valores.

Lo que es ilegal al comprar o vender acciones, es cuando se viola una obligación fiduciaria o una relación de confianza, mientras que se tiene posesión de información confidencial relacionada con tal acción. Algunos ejemplos del uso ilícito de información privilegiada en operaciones bursátiles incluyen:

• Cuando oficiales, directores y empleados corporativos venden las acciones de la corporación después de enterarse de desarrollos importantes y confidenciales de la misma.
• Cuando oficiales o directores corporativos aconsejan a amigos, asociados o familiares, quienes después venden sus acciones a causa de tal información.
• Cuando personas obtienen información confidencial de sus empleadores de manera ilícita y se aprovechan de ella.

Las penalidades de los delitos de cuello blanco pueden variar mucho y ser bastante graves. Pueden incluir:

• Una multa de dinero.
• Una sentencia de cárcel.
• Una combinación de ambas.

Otras consecuencias de una condena criminal pueden ser:

• Perder el privilegio de votar.
• Perder el derecho de tener armas de fuego.
• Perder el derecho de ejercer su profesión.

Aunque casi nunca se imponen las penas máximas, y la mayoría de los demandados reciben una sentencia menor, existen ciertos criterios para aplicar sentencias con el fin de asegurar que estas sean constantes. Tales lineamientos toman en cuenta el crimen por el cual fue condenado el demandado, así como cualquier antecedente criminal que tenga el mismo. En algunos casos, la corte podría tomar en cuenta elementos que le permitirán desviarse de la sentencia requerida por las normas, o bien imponer una distinta a esta.

Un abogado de defensa criminal experto, como los disponibles en Joffe y Joffe, podrá asesorarle en relación a la posible sentencia de un caso en particular.

Además de la procuraduría criminal, los delitos de cuello blanco pueden ocasionar demandas civiles presentadas por el gobierno federal o estatal, o por las víctimas de la ofensa. Cualquier responsabilidad civil impuesta como resultado de tales demandas sería algo aparte de las penas impuestas por un caso criminal, y no serían sustitutos de las mismas. A diferencia de un caso criminal, no es necesario comprobar un caso civil sin que quede duda alguna. La norma para un caso civil es menor: en la mayoría de los estados, los tribunales requieren que se compruebe un caso civil por la “preponderancia de la evidencia”.

Una demanda civil presentada por el gobierno o las víctimas de delitos de cuello blanco podría ocasionar que:

• Se entreguen al gobierno las ganancias obtenidas por el crimen.
• Se de una restitución o reembolso a las víctimas de la ofensa.
• Se reparen otros daños según lo permita la ley.
• Se decomisen bienes: el gobierno se apoderaría de cualquier cosa comprada con las ganancias provenientes de la ofensa, y esta se vendería en una subasta.