Muchos casos de la procuraduría federal de delitos de cuello blanco son a causa de delitos fiscales, tales como la evasión de impuestos, el no declarar impuestos o el fraude fiscal. Los delitos fiscales son aquellos que violan las normas criminales del Código Interno Fiscal (Internal Revenue Code - IRC) y/o el Título 18 del Código de Reglamentos Federales, según corresponde al IRC.

Existen algunas consideraciones especiales que deben tomarse en cuenta si a usted se le investiga por violar el Código Interno Fiscal. El caso típico de delito fiscal lo investiga la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Recaudación Interna (Internal Revenue Service - CID). Los investigadores de tal División son agentes federales capacitados con técnicas y tácticas para hacer cumplir con el orden público.

Las consecuencias de una investigación criminal del IRS pueden ser muy graves. Es por ello que se requiere tener un abogado experto en crímenes fiscales, quien puede servir de guía en este proceso. Estos casos involucran muchos tipos de conductas, desde el simple hecho de no declarar impuestos, hasta las estrategias más complicadas para evadirlos. Las posibles penalidades incluyen encarcelamiento, multas altas y la ruina financiera.

Si usted o su empresa tienen alguna preocupación sobre una investigación potencial sobre delitos fiscales debido a fraude fiscal o evasión de impuestos, o, si alguien lo amenazó con reportarlo al IRS, o si usted o uno de sus empleados recibió un citatorio o fue contactado por Agentes Especiales del IRS, llame a Joffe y Joffe, P.A. para que sea su abogado criminal experto de delitos fiscales.

En casos criminales relativos a impuestos, es importante contar con un abogado experto que no solo tenga experiencia en asuntos criminales federales, sino que también sea experto en casos criminales federales relativos a impuestos.

Si usted o su empresa enfrenta actualmente una investigación criminal fiscal por fraude o evasión de impuestos, nosotros podemos:

• Ayudarle a responder ante las demandas de información del gobierno.
• Llevar a cabo investigaciones legítimas de los hechos para desarrollar la defensa.
• Representarlo a usted o a su empresa en el proceso ante un gran jurado y el IRS.
• Presentar su defensa ente el IRS y el Departamento de Justicia.
• Representarlo a usted en un juicio u otro procedimiento que surja de la investigación.
• Asesorarle en relación a la divulgación voluntaria de información y los procedimientos correctos.
• Trabajar con usted para corregir problemas fiscales anteriores.
• Negociar con los agentes y oficiales del IRS.

En los casos criminales fiscales o de fraude, un abogado criminal fiscal con amplio conocimiento puede aprovechar completamente el proceso de niveles múltiples de aprobación para desviar un caso criminal federal antes que este se presente ante un gran jurado. En cada nivel de aprobación del IRS y en el nivel de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, un abogado criminal fiscal experto tiene la oportunidad de convencer a los abogados del gobierno a desistir de la procuraduría del caso.

Sin embargo, si existe un caso fuerte en su contra a causa de delitos o fraudes fiscales, hay pocas posibilidades de que aun un abogado criminal fiscal experto pueda prevenir que el gobierno lo persiga. No obstante, si se logra convencer al gobierno de que no hubo conducta criminal, es posible que se pueda evitar que el caso se presente ante un gran jurado.