Fraudes de cheques

El fraude de cheques tiene que ver con la falsificación, modificación, imitación, o expedición a sabiendas de un cheque perteneciente a una cuenta cerrada o careciente de fondos suficientes para cubrir el monto del mismo.

Fraude de tarjetas de crédito

El fraude de tarjetas de crédito lo comete una persona que usa una tarjeta de crédito que haya sido revocada, cancelada, reportada como perdida o robada, con el fin de obtener cualquier objeto de valor y con la intención de cometer un fraude.

Fraude en desastres

El fraude en desastres se define como cualquier actividad cuyo objetivo es estafar a personas o al gobierno después de que haya ocurrido un desastre natural o causado por personas. Algunos ejemplos comunes incluyen los operadores sin escrúpulos que persuaden a las víctimas de fraudes en desastres a reclamar daños mayores que los que realmente ocurrieron.

Desfalco / Robo laboral

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) define el desfalco como la “apropiación o aplicación indebida de dinero o propiedad que fue otorgada al cuidado, custodia o control de una persona”.

Delitos contra el medio ambiente

Los delitos ambientales son aquellos actos u omisiones que violan las normas ambientales federales, estatales o locales, al poner en peligro la salud humana y el medio ambiente.

Fraude en el ámbito de la salud

El fraude en el ámbito de la salud es la decepción o representación falsa y a sabiendas que puede resultar en que se expida un pago o beneficio médico no autorizado a un individuo, entidad, o tercera parte.

Robo de identidad

La Ley de Disuasión de Usurpación y Uso de la Identidad Ajena de 1998, define como crimen federal cuando una persona a sabiendas transfiere o usa sin autoridad legal la documentación de identificación de otra persona con la intención de cometer, ayudar, o instigar cualquier actividad ilícita que constituya un delito.

Fraude de seguros

El fraude de seguros se relaciona con someter una reclamación de seguros, o incrementar el monto de una reclamación, al engañar o representar falsamente la naturaleza de la pérdida correspondiente. Es un tipo de engaño.

Lavado de dinero

El lavado de dinero es la práctica ilícita de filtrar dinero sucio, o ganancias obtenidas ilegalmente, por medio de transacciones que lo van limpiando para que parezca que procedió de actividades legítimas.

Crimen organizado

El crimen organizado es una empresa criminal continua que trabaja racionalmente para obtener ganancias de parte de actividades ilícitas y que a menudo están en gran demanda del público. Su existencia se continúa y mantiene por medio del uso de la fuerza, amenazas, control de monopolios y/o la corrupción de oficiales públicos.

Fraude en la bolsa de valores

El fraude en la bolsa de valores es cualquier manipulación o decepción que afecta la compra o venta de acciones y que generalmente incluye la representación falsa u omisión de información material (significativa). Las dos leyes principales que rigen la industria de la bolsa de valores y sirven para proteger a los inversionistas son la Ley de Valores de 1933 y la Ley del Mercado de Valores de 1934.

Fraude de mercadeo por teléfono

El fraude de mercadeo por teléfono es un término que generalmente se refiere a cualquier actividad destinada a “privar a víctimas en forma deshonesta de dinero o propiedades, o de representar falsamente el valor de bienes o servicios”.