税务欺诈、逃税和税务犯罪

支票欺诈
支票欺诈指伪造、改动、假冒支票或在明知账户已经结束或账户没有足够资金支付所填支票金额的情况下签发支票。

信用卡欺诈
信用卡欺诈指一名人士为了蓄意欺诈来获得任何价值而使用一张已被注销、被作废、被报失或被窃的信用卡。

灾难欺诈
灾难欺诈被定义为在自然的或人为的灾难后图谋欺诈个人或政府的一项活动。一些常见的实例包括肆无忌惮的营运商劝说灾难欺诈受害者申领高于实际损失金额的损失赔偿………

盗用公款/雇员偷窃
联邦调查局（FBI）将盗用公款定义为“挪用或不当使用托付某人照管、保管或管理的金钱或物业”。

环境犯罪
环境犯罪指因危害人类健康和环境而违反联邦、州或地方环境标准的那些行为或疏忽行为。

保健欺诈
保健欺诈指明知不实陈述会导致向个人或实体或另一方支付某些未经许可的医疗款项或利益而故意欺骗或作不实陈述。

身份盗窃
1998年颁布《阻止身份盗窃和假冒法》（Identity Theft and Assumption Deterrence Act）后，如果任何人士在知情情况下未经合法授权转让或使用另一位人士的身份信息，图谋从事、协助或唆使他人从事构成一项重罪的任何非法的活动，则有关行为构成一项违反联邦法律的罪行。

保险欺诈
保险欺诈指错误陈述或不实陈述损失性质，来申领保险偿款或增加申领的金额。这是通过欺骗进行偷窃的一种形式。

洗钱
洗钱指通过一系列的交易过滤赃款或来路不正的收益的非法作业，直至资金变得干净或看似为从合法活动中产生的所得款项。

有组织犯罪
有组织犯罪指一个持续经营的犯罪企业有步骤地从事在公众中经常有巨大需求的违禁活动，来从中获利。它通过使用暴力、威胁、垄断控制及/或公职官员的腐败维持自己的存在。

证券欺诈
证券欺诈指影响买卖证券的任何一种操纵或欺骗行为，通常包括重大（值得注意的）资料的不实陈述或不作陈述。对证券业实施管辖并保护投资者的两项主要法律是《1933年证券法》和《1934年证券交易法》。

电话营销欺诈
电话营销欺诈是一个术语，一般指“以不诚实方法剥夺受害者金钱或财产或不实陈述商品或服务价值”的任何计划。