稅務欺詐、逃稅和稅務犯罪

支票欺詐
支票欺詐指僞造、改動、假冒支票或在明知帳戶已經結束或帳戶沒有足夠資金支付所填支票金額的情況下簽發支票。

信用卡欺詐
信用卡欺詐指一名人士爲了蓄意欺詐來獲得任何價值而使用一張已被登出、被作廢、被報失或被竊的信用卡。

災難欺詐
災難欺詐被定義爲在自然的或人爲的災難後圖謀欺詐個人或政府的一項活動。一些常見的實例包括肆無忌憚的營運商勸說災難欺詐受害者申領高於實際損失金額的損失賠償………

盜用公款/雇員偷竊
聯邦調查局（FBI）將盜用公款定義爲“挪用或不當使用託付某人照管、保管或管理的金錢或物業”。

環境犯罪
環境犯罪指因危害人類健康和環境而違反聯邦、州或地方環境標準的那些行為或疏忽行為。

保健欺詐
保健欺詐指明知不實陳述會導致向個人或實體或另一方支付某些未經許可的醫療款項或利益而故意欺騙或作不實陳述。

身份盜竊
1998年頒佈《阻止身份盜竊和假冒法》（Identity Theft and Assumption Deterrence Act）後，如果任何人士在知情情況下未經合法授權轉讓或使用另一位人士的身份資訊，圖謀從事、協助或唆使他人從事構成一項重罪的任何非法的活動，則有關行爲構成一項違反聯邦法律的罪行。

保險欺詐
保險欺詐指錯誤陳述或不實陳述損失性質，來申領保險償款或增加申領的金額。這是通過欺騙進行偷竊的一種形式。

洗錢
洗錢指通過一系列的交易過濾贓款或來路不正的收益的非法作業，直至資金變得乾淨或看似爲從合法活動中産生的所得款項。

有組織犯罪
有組織犯罪指一個持續經營的犯罪企業有步驟地從事在公衆中經常有巨大需求的違禁活動，來從中獲利。它通過使用暴力、威脅、壟斷控制及/或公職官員的腐敗維持自己的存在。

證券欺詐
證券欺詐指影響買賣證券的任何一種操縱或欺騙行爲，通常包括重大（值得注意的）資料的不實陳述或不作陳述。對證券業實施管轄並保護投資者的兩項主要法律是《1933年證券法》和《1934年證券交易法》。

電話行銷欺詐
電話行銷欺詐是一個術語，一般指“以不誠實方法剝奪受害者金錢或財産或不實陳述商品或服務價值”的任何計劃。